En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los … días del mes de … de …, siendo las … horas se constituyen en la sede social de “… SA”, los Sres. …, en su carácter de Liquidadores de la Sociedad, teniéndose por cumplido el requisito del quórum para sesionar. Los Sres. Liquidadores dejan constancia que han recibido el Balance Especial de Liquidación cerrado al .. de … de … Acto seguido, citan a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo a la siguiente CONVOCATORIA: Citase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de “… SA” en la sede social de … CABA, para el día … de … de …, a las … horas en primera convocatoria y a las … horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la disolución anticipada de la sociedad según lo previsto en el art. 94 de la LGS. 3) Ratificación del nombramiento de los Liquidadores de la sociedad. 4) Consideración del Balance Final acorde lo prescripto por el artículo 109 de la LGS, con fecha … de … de … 5) Consideración del Proyecto de distribución del remanente social. 6) Cancelación de la inscripción del Estatuto Social ante la Inspección General de Justicia, conforme el artículo 112 de la LGS. 7) Conservación de los libros y documentos sociales. 8) Autorizaciones. Los Sres. Liquidadores hacen constar por último que no procederán a la publicación de edictos por encontrarse en conocimiento la totalidad de los Accionistas, quienes han comprometido su asistencia de total conformidad. Sin más temas que considerar, y siendo las … horas, se da por finalizada la reunión.